Pengubahan wang haram: Pegawai kanan polis dijel 10 tahun, denda RM42 juta
PUTRAJAYA, 22 MAC: Mahkamah Rayuan hari ini menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun dan denda RM42 juta ke atas seorang pegawai kanan polis atas lapan kesalahan...
pengubahan wang haram
Bekas pengerusi Mara Inc didakwa 22 tuduhan rasuah, ubah wang haram RM20.45 juta
KUALA LUMPUR, 5 FEB: Bekas Pengerusi Mara Incorporated Sdn Bhd (Mara Inc) Datuk Mohammad Lan Allani hari ini, dihadapkan ke dua Mahkamah Sesyen di sini,...
AS mohon ekstradisi dua rakyat Malaysia disyaki penggodam siber
KUALA LUMPUR, 18 SEPT: Pihak berkuasa Amerika Syarikat (AS) memohon dua rakyat Malaysia diekstradisi ke negara itu kerana dipercayai terlibat dalam aktiviti pengubahan wang haram...
Pengubahan wang haram: Hafarizam dilepas tanpa dibebaskan
KUALA LUMPUR, 3 OGOS: Penasihat undang-undang UMNO Datuk Mohd Hafarizam Harun, dilepas tanpa dibebaskan atas dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15 juta oleh Mahkamah...
Bekas AG nafi putuskan gugur pertuduhan terhadap Riza Aziz
KUALA LUMPUR, 17 MEI: Bekas Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas sekali lagi menafikan bahawa beliau telah membuat keputusan untuk menggugurkan pertuduhan pengubahan wang haram...
Bicara kes pengubahan wang haram peguam Hafarizam bermula 8 Jun 2020
KUALA LUMPUR, 16 DIS: Perbicaraan kes Penasihat Undang-Undang UMNO, Datuk Mohd Hafarizam Harun, yang mengaku tidak bersalah atas dua pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM15...
Permohonan pindah kes Riza Aziz ke Mahkamah Tinggi 23 September
KUALA LUMPUR, 27 OGOS: Mahkamah Tinggi di sini hari ini menetapkan 23 September depan untuk mendengar permohonan pihak pembelaan bagi memindahkan kes Riza Shahriz Abdul...
Bicara kes pengubahan wang haram Hafarizam 22 Oktober
KUALA LUMPUR, 26 OGOS: Mahkamah Sesyen di sini hari ini menetapkan empat hari mulai 22 Oktober bagi perbicaraan kes Penasihat Undang-undang UMNO, Datuk Mohd Hafarizam...
Jakel nafi terlibat dalam pengubahan wang haram
KUALA LUMPUR, 22 JUN: Syarikat tekstil, Jakel Trading & Jakel Trading Sdn Bhd hari ini berkata pihaknya tidak pernah terlibat dalam mana-mana skim pengubahan wang...
Suami, isteri didakwa 17 pertuduhan pengubahan wang haram
PETALING JAYA , 12 Jun : Sepasang suami isteri dihadapkan ke Mahkamah Sesyen di sini, hari ini atas 17 pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti...
Pengubahan wang haram: Mohd Hafarizam mengaku tak bersalah
KUALA LUMPUR, 21 FEB: Peguam yang juga Penasihat Undang-undang UMNO, Datuk Mohd Hafarizam Harun didakwa di Mahkamah Sesyen di sini, hari ini atas dua pertuduhan...