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涉一马公司丑闻   瑞意2前职员被控

 

(新加坡11日讯)新加坡瑞意银行(BSI)的两名前高级私人银行职员,因涉及一个马来西亚发展公司丑闻,10月1 0 在新加坡法庭被提控。

两名被告分别面对7项提控,包括伪造文件和没举报可疑交易,大多数与刘特佐在新加坡瑞意银行的户头有关。

被告易有志(57岁,译音)和谢耀凤(45岁,译音),成为一马公司案的第3名和第4名被告。他们也是首名涉及一马公司事件被控的被告杨家伟(33岁)的同事。

两名被告较后获准各以3万5000新元(约10万5821令吉)保释在外,案件定在11月24日举行审前会议。

杨家伟是新加坡瑞意银行前财富规划员,涉嫌组建金融产品来掩盖非法交易和通过新加坡积极协助洗黑钱。他是于今年4月16日被控接收赃款1项控状,后来加控罪状,目前共面对欺骗、妨碍司法公正、唆使他人妨碍司法公正、接收赃款、转移赃款和伪造文件罪共11项控状。

他与另一男子洪伟庆(34岁)在今年4月被控。洪伟庆并非瑞意银行的职员,目前保释在外。


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