（吉隆坡13日讯）资深律师丹斯里沙菲宜涉及收取前首相拿督斯裡纳吉950万令吉律师费，在洗黑钱及虚报资料罪名 下被控上吉隆坡法庭。
被告沙菲宜面对4项控状，分别是2条洗黑钱罪，以及2条报假税罪，在2001年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令第4（1）（b）条文下被控，涉及数额共950万令吉。
沙菲宜针对4项控状皆否认有罪，案件择定10月2日过堂。
此案的法官是阿祖拉，主控团是由前联邦法院法官拿督斯里哥巴斯里南率领，至于沙菲宜的律师团则是哈温德吉星丶Chetan Jethwani丶哈斯纳丶莎拉丶拉末拉兹兰及其儿子法汉沙菲宜。
法官较后批准被告以100万令吉保释金、一名担保人和 上缴国际护照下，保释外出候审。
沙菲宜在第1项和第2项控状下被控涉及洗黑钱活动，被控分别接受430万令吉及520万令吉非法活动收益，这两项收益来自纳吉的大马回教银行户头的两张支票，并汇入他两个联昌国际银行户口。
他被控于2013年9月13日及2014年2月17日，在位于武吉东姑的联昌国际银行犯下上述罪行。
因此，他在抵触2001年反洗黑钱及防恐怖主义融资法令第4（1）（b）条款下被控。一旦罪成，将面对罚款最高500万令吉，以及监禁不超过5年，或者两者兼施。
此外，沙菲宜在第3及第4控状下被控直接涉及非法活动收益的交易，即呈报不正确的截至2013年12月31日财政年财务报表，违反1967年所得税法令第113（1）（a）条文。
他也被控没有呈报2013年9月13日收到的430万令吉收益，以及2014年2月17日的520万令吉收益，违反上述法令。
沙菲宜被控于2015年3月3日及2015年6月29日，在大使路的内陆税收局犯下上述罪行。
因此，他在抵触2001年反洗黑钱及防恐怖主义融资法令第4（1）（a）条款下被控，一旦罪成，最高刑罚为不超过15年监禁，以及可被判处不超过非法活动收益5倍或500万令吉罚款，视何者为高。
