（吉隆坡10日讯）10名男子无法清楚说明，一名私人教师所拥有的314万令吉为何出现在他们银行户头内，今日被安邦推事庭罚款每人1000令吉。
所有被告俯首认罪，推事诺麦赞指示若无法缴交罚款，需以坐牢3个月替代。
涉及者分别是29岁承包商莫哈末赛夫丁、31岁罗里司机阿纳斯、29岁保安阿立、39岁技术员海米、32岁渔夫苏古、38岁保安哈菲兹、38岁商人依旺迪、51岁甘榜杂役尼占、31岁建筑工地主管凯鲁，以及29岁承包商威尼斯华然。
根据控状，上述所有男性无法说明，为何一名31岁私人教师所拥有的314万令，于2月2日至4月4日期间，出现在他们户头。
此事发生在安邦两家银行，抵触1955年《1955年微型罪案法令》第29(1)条文（拥有来历不明之物），最高罚款1000令吉或坐牢至高1年或两者兼施。
根据报件，投诉人（受骗人）接获一名自称是内陆税收局营运官男子的电话，指以其名子注册的Trillion Star Enterprise公司，积欠15个月的税务高达1万7600令吉76仙。
投诉人否认此事，然而电话转接往一名自称为茀沙阿米尔的查案官及吉打州营运警官拿督利扎处，他们控球事主使用本身大众银行户头涉及刑事洗黑钱。
投诉人根据指示，开设新户头及移交资料给嫌犯，然而有关的钱，全被转入上述所有被告户头。
在上诉时，法律援助基金律师费兹代表所有被告求情，把刑罚减至最低及无需坐牢，因为他们需要养家。
“在此案中，我的委托人并不知道银行户头被第3方利用。他们没有从投诉人遭受的损失中获得任何利益。”
副检查官安努亚及鲁努阿米拉考虑到公共利益因素大于被告人的个人利益，要求给予教育性的刑罚。
两人指出，作为户头持有人，被告需了解自己银行的交易，尤其涉及大数额时。法庭也需考量类似案件近每天发生，以及投诉者承担的损失。
