（吉隆坡26日讯）7名人士包括一名台湾人因涉及金字塔传销活动，上周三在槟城日落洞一个商业中心被捕。
国内贸易和消费者事务部（KPDNHEP）执法总监阿兹曼指出，“奖励行动”突击搜查嫌犯在槟城和吉打的4个场所。
他说，初步调查显示，涉案公司过去几年一直向公众推销金字塔计划，并在线上申请。
“突击行队动没收了各种文件、笔记本电脑和手机，以方便调查。“
阿兹曼昨日发文告说，嫌犯的9辆豪华车及几个名牌手袋也被没收，七家银行共38个户头被冻结，现金被扣押，总值96万7720令吉29仙。
这行动由执法部特工队、国家反金融犯罪中心（NFCC）、国家银行、警方和马来西亚网络安全联合进行。
阿兹曼说，该公司涉嫌在槟城、吉打、登嘉楼和砂拉越进行金字塔传销活动，也经营其他商业活动。
此案授引1993年大马直销和反金字塔传销法令（AJLSAP）第4（1）条文及第27B条文调查，即经营未经许可的直销，及推销金字塔计划。
嫌犯也因涉嫌参与洗钱活动，在2001年反洗黑钱法令、反恐金融法令及非法活动法令（AMLATFPUAA）第4条文下被查。
