(布城18日讯)反贪污委员会于今年2月热带行动(Op Tropicana)侦破跨国投资诈骗集团后,目前在追踪该非法集团数百万令吉资产与资金下落。
文告指出,反贪会与国家银行及国际执法机构包括国际刑警组织、英国国家打击犯罪局(NCA)及美国联邦调查局(FBI)合作,努力追踪这些资金和资金。
反贪会提到,这是该诈骗集团4名英国籍主谋于周四在莎阿南法庭及昨日在北海法庭被控后,所采取的后续行动。
4名英国籍嫌犯在刑事法典第417条文(欺骗)的替代指控承认有罪后,被判监禁及罚款。
反贪会反洗黑钱组联合其他执法机构于2月21日展开热带行动,突击吉隆坡及槟城24个地点包括3间呼叫中心,并逮捕10人包括5名英国人、2名菲律宾人及3名本地人,他们涉及跨国投资诈骗集团洗黑钱及贿赂活动。
针对有5间银行因涉及该诈骗集团活动遭反贪会监督,反贪会表明,调查更专注在个人涉案者,而不是特定金融机构。
“他们是一群专业人士包括银行职员、会计师和公司秘书,他们的行为使非法集团能运作。”
因此,反贪会将继续与国行和其他执法机构合作,打击这国际诈骗集团。
-马新社