(吉隆坡30日讯)投资诈骗集团在吉隆坡租下曾是外国领事馆的独立洋房充当大本营,仍难逃警方的法眼遭瓦解,28名男女全数落网。
武吉安曼刑事罪案调查部总监拿督斯里南利表示,该所独立洋房与其他国家的领事馆坐落在同一个地区。
“诈骗集团为了掩人耳目将洋房塑造成是领事馆,更雇佣持械保安驻守,制造领事馆仍在运作的假象。”
南利11月29日在记者会上指出,警方在11月22日展开逮捕行动,逮捕28名年龄介于20岁至62岁的男女。
“警方一共逮捕16名男子和12名女子,其中13人是本地人、另7人来自中国、汶莱籍4人、韩国籍4人。”
他说,该诈骗集团设立金钱游戏投资计划,以虚拟货币泰达币(USDT)的方式推出不同的配套,介于155泰达币至3万1000泰达币,更标榜着155天内每日可赚取1%至2%的回酬,以吸引来自中国、汶莱和韩国的投资者。
“警方在行动中充公41部手机、13本护照和一辆Lexus轿车。”
他说,警方正调查此诈骗集团涉及的诈骗金额,同时追查洋房屋主的身分,并相信对方目前身在国外。
“13名本地嫌犯已获得警方保释外出,外籍嫌犯已在1959年移民局法令下被延扣至12月8日。”
警方援引刑事法典第420条文(诈骗)和第511条文(企图犯罪),调查此案。
另一方面,南利指出,警方在今年1月至11月26日期间已展开了3万7651宗商业罪案调查,涉及的损失金额超过19亿令吉。