(吉隆坡12日讯)警方于6月26日在多个州属突击搜查,捣毁了一个甘榜鸡投资诈骗集团,损失金额超过320万令吉。
武吉阿曼商业罪案调查局总监拿督斯里南利指出,警方在霹雳、雪兰莪、吉隆坡、马六甲、登嘉楼和纳闽展开突击行动,共逮捕了11名年龄介于38岁至56岁的人士,分别是该组织的创办人、董事、秘书、职员、代理人和志愿者。
“初步调查发现,这个诈骗集团隐藏在霹雳州我们近打慈善机构背后,于去年年初运作,承诺被骗人每投资250令吉,每月可领一只甘榜鸡或13令吉。”
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南利今日召开记者会说,投资者将资金存入该组织所属的银行户头,但从2023年9月开始,投资者不再获得所承诺的利润,警方在全国收到85宗报案书。
他说,警方在突击行动中扣押各种物品,包括13辆豪华汽车、13条金链、两个金戒指、20部智能手机、17部笔记本电脑、8张支票簿、37张银行卡和71套各种文件,以及2143只羊。
警方援引2001年反洗黑钱法令、反恐金融法令及非法活动法令(AMLATFPUAA),冻结了该组织的34个银行户头和单位信托,总价值650万令吉。
此案援引刑事法典第420条文调查。
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