(档案照)
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土团党旺赛夫洗钱及贪污案 法庭批准联审

(吉隆坡1日讯)地庭今日批准控方的申请,让土著团结党前宣传主任拿督旺赛夫涉及Jana Wibawa计划的洗黑钱和贪污案联合审讯。

法官罗兹娜今日批准主控官莫哈末阿里夫副检察司的申请,以将旺赛夫的洗黑钱案移交本庭与贪污案联审。

旺赛夫的律师阿米尔对此无异议。

旺赛夫也是打昔汝莪区国会议员。他早前在地庭法官苏扎娜面前被控18项涉及559万令吉的洗黑钱控状,另两项索贿及收贿690万令吉的控状,则是在法官罗兹娜面前提控。

另外,莫哈末阿里夫指出,控方将传召32名证人出庭供证,并要求取消明年3月11和12日的审讯,以准备文件。

罗兹娜指出,明年3月25至27日、4月29和30日,以及5月20和21日的审讯日期,维持不变,并新增审讯日期,分别是6月19至21日、6月24和25日、7月10至12日,以及8月8和9日。

控状指出,现年48岁的旺赛夫向廖丹泉(译音)索贿,以促使他帮助Nepturis私人有限公司获得政府颁布总值2亿3200万令吉的中枢大道计划。

他也被控收贿696万2694令吉54仙,以及这笔款项是从Nepturis私人有限公司的马银行回教银行户头,汇入其公司WSA顾问集团私人有限公司的联昌国际银行户头,以作为帮助该公司获得中标通知书的报酬。

他被控于2022年4月在隆市湖滨公园的皇家湖畔俱乐部,以及同年7月8日至9月30日在联昌国际银行东姑山分行,犯下上述两项罪行。

他也面对另18项涉及559万令吉的洗黑钱控状,既转移及使用非法活动收益,包括购买一辆福特Ranger汽车、付款予大马国家体育理事会 ,以及转移款项至数家公司的户头,其中包括Sinar Karangkraf私人有限公司。

旺赛夫被控于2022年8月12日至11月13日之间,在东姑山联昌银行犯下所有罪行,抵触2001年反洗黑钱、反恐怖主义融资及非法活动收益法令第4(1)(b)条文。

-马新社

 

 


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